Hiện cơ quan điều tra đă thống nhất với Viện KSND Tối cao áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, cho tại ngoại đối với ông Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ và Phạm Trung Cang.

http://vietf.vn/2012/09/27/vi-sao-on...i-khoi-to.html

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, cơ quan này đang thụ lư điều tra vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tp. Hồ Chí Minh và Tp. Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án h́nh sự số 04/C46 (P10) ngày 28/9/2011.

Quá tŕnh điều tra vụ án đến nay đă có căn cứ xác định Huỳnh Thị Huyền Như đă có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng ACB số tiền là 718,908 tỷ đồng.

Theo cơ quan CSĐT, để xảy ra hậu quả thiệt hại này có hành vi cố ư làm trái của một số cá nhân nguyên là lănh đạo Ngân hàng ACB đă ra chủ trương để ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền VNĐ và USD vào 29 ngân hàng để hưởng lăi suất cao hơn trần lăi suất do NHNN quy định. Trong đó có việc gửi tiền vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh để hưởng lăi suất chênh lệch ngoài hợp đồng từ 3,7 – 8%/năm đă bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt 718,908 tỷ đồng.

Những việc làm của các thành viên Thường trực HĐQT ACB đă sai quy định tại Điều 106 Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 03/03/2011 của NHNN, gây hiệu quả đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến t́nh h́nh an ninh tiền tệ, gây bất ổn đến chính sách tiền tệ của Chính phủ và trực tiếp gây thiệt hại cho ACB 718,908 tỷ đồng.