LỖ 3000 TỶ ĐỒNG - Công ty Cho thuê tài chính II (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

[Lehuy]

Khó gì, nếu Bảo Hiểm Xã Hội làm mất bức thư bảo lãnh thì nói Agribank fax cho một bản sao.:D

Ô. Nguyễn Đình Khương - Phó TGĐ BHXH : Trong tổng số 1.010 tỉ đồng ALC2 vay của BHXH, họ đã trả 200 tỉ đồng 1 hợp đồng vay ngắn hạn vào năm 2010. Còn 200 tỉ đồng trên nằm trong 3 hợp đồng vay đã quá hạn, một hợp đồng vào tháng 3.2011, một hợp đồng tháng 12.2010, hợp đồng còn lại tôi cũng không nhớ rõ nhưng cũng đã quá hạn vài tháng.

TN: 610 tỉ đồng còn nợ, đến nay đã có hợp đồng nào quá hạn chưa, và Agribank có cam kết trả nợ cho ALC2 không?
Ô Khương: 610 tỉ đồng trên thể hiện trên 11 hợp đồng vay, hiện chưa có hợp đồng nào quá hạn. Tôi cũng không nhớ rõ sắp tới có hợp đồng nào đến hạn hay không. Tuy nhiên, chúng tôi đã làm việc nhiều lần với Agribank và ông Phạm Minh Tân - Tổng giám đốc Agribank đã cam kết sẽ thanh toán toàn bộ nếu ALC2 không có khả năng trả nợ.

TN: BHXH đã làm thất lạc thư bảo lãnh thứ 3 của Agribank khi họ thông báo hạ hạn mức bảo lãnh 1.300 tỉ đồng tại 2 thư trước xuống còn 400 tỉ đồng. Dựa vào đâu ông tin chắc có thể đòi được khoản này?
Ô Khương: Chúng tôi đã làm việc với nhau và họ đã cam kết sẽ trả thay. Còn về bức thư, phía Agribank đã phát hành bảo lãnh nhưng họ đã làm sai khi chỉ gửi qua đường công văn, không trao đổi trực tiếp với chúng tôi. Trong khi theo quy định của NH Nhà nước, bảo lãnh có thể thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ nhưng trước đó phải trao đổi, đàm phán trực tiếp với đối tác.

TN: Theo ông, trách nhiệm của BHXH như thế nào khi để thất lạc bức thư bảo lãnh trên, dẫn tới khoản nợ của ALC2?
Ô Khương: Chúng tôi đã sơ suất khi để thất lạc bức thư. Để xử lý, BHXH đã họp và kiểm điểm, phê bình trưởng ban và chuyên viên chuyên quản trực tiếp của Phòng Đầu tư quỹ. Cán bộ trực tiếp lưu trữ nhận bức thư trên đã bị kiểm điểm, điều chuyển công tác khác.

http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110428/Ve-so-no-1-010-ti-dong-ma-ALC2-vay-cua-BHXH-Agribank-hua-dam-bao.aspx

[Lehuy]

Nói lên để dân còn đi rút tiền trước. Hiện nay, mỗi khi những ngân hàng thương mại “kêu ca” thanh khoản khó khăn thì Nhà nước lại bơm thêm tiền.

Chưa hình thành thói quen phá sản ngân hàng

Bất cứ hoạt động kinh doanh nào cũng gắn liền với rủi ro và thất bại, thậm chí dẫn đến phá sản. Đó là điều bình thường, nhưng với những gì đã và đang diễn ra tại Việt Nam, câu chuyện “phá sản” hay sáp nhập ngân hàng dường như vẫn là bài toán chưa có lời giải trong thời điểm hiện nay.

Còn nhớ, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009 đã có tác động mạnh đến hầu hết hệ thống ngân hàng của các quốc gia trên thế giới, chỉ tính riêng tại Mỹ đã có hàng trăm ngân hàng đã bị phá sản, trong đó có sự sụp đổ Lehman Brothers - một đại gia trong giới ngân hàng của Mỹ.

Trong khi đó thì tại Việt Nam, hệ thống ngân hàng vẫn “vượt qua” được khủng hoảng tài chính toàn cầu một cách ngoạn mục, không ngân hàng nào bị phá sản mà còn đạt hiệu quả kinh doanh tốt hơn trước khi xảy ra khủng hoảng.

http://vneconomy.vn/20110429020748221P0C 6/chua-hinh-thanh-thoi-quen-pha-san-ngan-hang.htm

[Lehuy]

ACL II tí toe ngành hàng hải thành nay mắc kẹt trong vụ leasing này.

SGTT.VN - Trãi Thiên – một tập đoàn vận tải đường biển và đường hàng không không trả lương thuyền viên trong nhiều tháng. ALC II – chủ cho Trãi Thiên thuê tàu phải đứng ra cấp dầu và lương thực cho thuyền viên.
Theo đơn kêu cứu tập thể của các thuyền viên trên tàu Trãi Thiên 08 gởi lên hội Người đi biển Việt Nam, họ đang bị công ty cổ phần đầu tư và phát triển vận tải biển Trãi Thiên (gọi tắt là công ty Trãi Thiên) thuộc tập đoàn Trãi Thiên nợ lương, nợ tiền ăn hơn 1 tỉ đồng, thậm chí dầu máy để chạy tàu cũng không còn.

...
Đại diện ALC II hứa sẽ cấp dầu cũng như thực phẩm cho tàu Trãi Thiên 08 để đảm bảo các điều kiện theo quy định về an toàn hàng hải và đời sống thuyền viên và tài sản trên tàu. Đây đáng lẽ ra thuộc trách nhiệm của tập đoàn Trãi Thiên, song do tàu Trãi Thiên 08 đang thuộc sở hữu của ALC II, nên đơn vị này phải gánh thay để đảm bảo an toàn cho tài sản của mình.

http://sgtt.vn/Kinh-te/145142/Tap-doan-Trai-Thien-thay-linh-khong-thay-tuong.html

[Lehuy]

Màn bi kịch ACL 2 - tàu biển quá nhiều tình tiết. Các bác nào rảnh rỗi có thể vào link dưới đây.
Trường hợp ACL 2 quyết định lấy lại tàu thì cũng chẳng biết làm gì vì mấy con tàu này quá cũ. Có thể lại phải chi thêm tiền để đưa đi làm đồ phế thải.
ACL 2 là một thành phần của Agribank được dựng lên để phát triển nông thôn. Các bác ý lại xài tiền để mua tàu biển.


Tàu Trãi Thiên 08 đang mất an toàn

(TNO) Tàu Trãi Thiên 08 mất khả năng điều động đang neo đậu tại vùng nước cảng Long Thành (Đồng Nai), trong mùa mưa bão có khả năng gây ra tai nạn hàng hải, gió giật trôi neo hoặc bị tàu khác đâm phải. Thuyền viên của 3 tàu khác cũng đang kêu cứu ...

http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110526/Tau-Trai-Thien-08-dang-mat-an-toan.aspx

[Lehuy]

Công an huyện Hồng Ngự vừa có báo cáo cho biết đang tạm giữ một cán bộ tín dụng thuộc ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Hồng Ngự – ông Nguyễn Tấn Bửu (sinh năm 1977). Theo báo cáo này, ông Bửu đã đến công an huyện tự thú hành vi lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm dụng tiền khách hàng với tổng số tiền khoảng 6 tỉ đồng.

http://sgtt.vn/Thoi-su/145407/Thong-tin-tiep-vu-mot-giam-doc-phong-giao-dich-ngan-hang-nghi-van-bo-tron.html

[Lehuy]

Dưới đây là một vụ điều tra bắt đầu cách đây 7, 8 năm. Bên ngành Công An lo về tội phạm kinh tế ngâm tôm cho đến bây giờ mới chuyển qua Tòa Án. Đợi mà xét sử thì còn mất vài năm nữa. Ai đó nói là luật lệ bên nhà “expeditious” là hoàn toàn sai.

9 cán bộ ngân hàng Agribank bị truy tố vì vụ lừa 120 tỷ đồng

Công an TP HCM vừa có kết luận điều tra chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án xảy tại Agribank Tân Bình.

Bằng thủ đoạn làm giả giấy tờ thế chấp tài sản cùng với sự “hợp tác” của các cán bộ ngân hàng, 2 công ty đã chiếm đoạt trót lọt hơn 100 tỷ đồng của nhà nước.

Theo đó, Nguyễn Tám (53 tuổi - nguyên giám đốc), Đỗ Giao Toàn (35 tuổi - nguyên Phó phòng tín dụng) và các cán bộ Phạm Việt Văn (55 tuổi), Đặng Thị Duyên Nghĩa (33 tuổi), Ngô Văn Chín (36 tuổi), Nguyễn Đức Tài (30 tuổi), Võ Đức Hùng (54 tuổi) bị truy tố về hành vi “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Nguyễn Trọng Luân (51 tuổi), Nguyễn Minh Hòa (51 tuổi) bị truy tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, các bị can khác như Trần Huỳnh Nghĩa (46 tuổi), Trần Thị Lệ Thu (30 tuổi), Huỳnh Công Thúc (41 tuổi), Phạm Duy Soạn (47 tuổi) bị xem xét về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Thị Phương Hoa (41 tuổi - bị phát lệnh truy nã quốc tế).

Theo kết luận điều tra, từ tháng 11/2005 đến 6/2009, nhiều cán bộ tại ngân hàng trên đã ký duyệt hồ sơ giải quyết cho 2 công ty và một số cá nhân vay tiền không có tài sản thế chấp hoặc làm giả mạo giấy tờ các tài sản khác để vay vốn và chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng tiền của Nhà nước.

Cũng theo cơ quan điều tra, dù biết nhưng 2 cán bộ kiểm tra nội bộ của Văn phòng đại diện khu vực miền Nam thuộc Agribank là Hòa và Luân vẫn làm ngơ, không báo cáo dẫn đến ngân hàng tiếp tục cho 2 công ty nói trên vay tiền.

http://cafef.vn/20110603115723152CA3...20-ty-dong.chn

[Lehuy]

Đồng ý vụ bê bối này nhỏ nhưng cũng là tiền của dân. Ghi chép lại đây để xem đến cuối năm những vụ Agribank lình xình lớn nhỏ cả thảy là bao nhiêu.:)


Năm 2006 - 2009, Trần Đình Dũng (SN 1969, ngụ P.12, TP Vũng Tàu) thành lập Công ty TNHH Dũng Hồng và DNTN sản xuất thương mại Tăng Thuận Phát (đều đóng tại xã Tân Hòa, H.Tân Thành); làm nhiều hợp đồng (HĐ) mua bán, vay vốn… của nhiều người với số tiền lên đến 45 tỉ đồng.

Trong số nợ trên, có 16 tỉ đồng vay của Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT KCN Tân Thành (Chi nhánh Tân Thành) với quy trình hết sức lỏng lẻo. Theo hồ sơ, trong năm 2007 và 2008, Dũng đứng tên trong vai trò giám đốc của Công ty TNHH Dũng Hồng thực hiện 2 HĐ vay của Chi nhánh Tân Thành 16 tỉ đồng để làm Nhà máy nước đá Dũng Hồng.

Một lãnh đạo Ngân hàng NN-PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu thừa nhận: "Chi nhánh Tân Thành có nhiều sai sót. Cụ thể, chi nhánh đã cho giải ngân trước khi ký HĐ thế chấp tài sản với Dũng Hồng”

http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20...6-ti-dong.aspx

[Lehuy]

Để tránh cho thớt này trở thành nhàm, tôi sẽ tự hạn chế. Nếu số tiền ăn cắp dưới 1 tỷ đồng (50,000 đô) tôi sẽ cho qua.


Trong hơn 2 năm, nhân viên tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Tuy Phước (Bình Định) đã giả mạo chữ ký của khách hàng, chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng.
Ngày 8/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định khởi tố, bắt giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Huỳnh Chí Trung (34 tuổi) nhân viên tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Tuy Phước (Bình Định) về hành vi lập khống hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Theo tài liệu ban đầu của cơ quan điều tra, từ tháng 11/2008 đến tháng 5/2011 Huỳnh Chí Trung đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, giả mạo chữ ký trong việc cho vay và thu nợ vay của khách hàng, chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng.

http://vnexpress.net/gl/phap-luat/20...iem-doat-tien/

[Lehuy]

Mèng ơi, chẳng lẽ tội phạm “cổ áo trắng” đều toàn xuất phát từ Agribank sao?



TT - Chiều 10-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhân (42 tuổi) và Trần Dũng (50 tuổi) - cán bộ tổ thu nợ, Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Đắk Lắk (Agribank Đắk Lắk) - để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hợp đồng của tổ chức tín dụng.

Theo cơ quan công an, khi còn là trưởng phòng và nhân viên phòng tín dụng chi nhánh Tân Lợi thuộc Agribank Đắk Lắk, Nhân và Dũng đã cho “cò” Nguyễn Thị Hoa (41 tuổi, trú tại 70 Nguyễn Lương Bằng, TP Buôn Ma Thuột) vay một khoản tiền lớn. Ngày 25-10-2010, “cò” Hoa bị khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhân và Dũng bị chuyển về tổ thu nợ, Agribank Đắk Lắk để khắc phục hậu quả.

Được biết, lợi dụng mối quen biết với Nhân và Dũng, “cò” Hoa vay ké trong mỗi hợp đồng của các khách hàng từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Với thủ đoạn này, “cò” Hoa đã lừa đảo, chiếm đoạt của hơn 50 hộ dân ở xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột) và huyện Cư M’Gar hàng chục tỉ đồng.

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/P...k-Dak-Lak.html

[Lehuy]

Hơn 3 tuần không có tin xấu về Agribank, tôi thầm mong là những biện pháp mạnh để kiềm chế đám quan ô đã có ép phê. Tôi đã lầm.


CA Bến Tre vừa phát hiện Nguyễn Duy Khoa và Đỗ Thanh Hùng đã làm giả hồ sơ vay vốn, nhận tiền lãi, mượn tiền vay của nhiều khách hàng không trả, chiếm dụng hơn 4 tỷ đồng.
Ông Trần Hữu Vọng, Phó Chánh Văn Phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Bến Tre cho biết, Công an tỉnh Bến Tre vừa phát hiện hai cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn chi nhánh Bến Tre lợi dụng nhiệm vụ được giao chiếm dụng hơn 4 tỷ đồng.
Từ cuối năm ngoái đến nay, ông Nguyễn Duy Khoa, cán bộ tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bến Tre, đã làm giả hai hồ sơ vay vốn chiếm đoạt gần 450 triệu đồng. Ngoài ra, ông Khoa còn nhận tiền lãi của ba khách hàng hơn 487 triệu đồng; mượn tiền vay của nhiều khách hàng không trả hơn 1 tỷ đồng.
Sau khi sự việc bị phanh phui, ông Khoa đã giao nộp hơn 21 triệu đồng và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Ông Đỗ Thanh Hùng, cán bộ tín dụng của Ngân hàng Nông ngiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) làm giả 12 hồ sơ của chín khách hàng để vay vốn ngân hàng, cộng với nhận tiền đóng lãi của hai khách hàng nhưng không nộp lại cho ngân hàng, tổng cộng hơn 1,9 tỷ đồng.
Hơn 4 tỷ đồng mà hai cán bộ tín dụng chiếm đoạt dùng để tiêu xài cá nhân. Hiện nay, hai cán bộ này đã bị đình chỉ công tác.
Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục điều tra, làm rõ sai phạm để xử lý theo pháp luật.

http://cafef.vn/2011070111032448CA34...-4-ty-dong.chn