Phá băng lừa đảo thuế hàng tỉ Zua-ty “do người Việt cầm đầu”2011
Berlin và Đông Đức
Không tổ chức dán "Lời kêu gọi biểu t́nh", phát tờ rơi, hoặc khẩu hiệu chống Trung Quốc tại các khu giao hàng của người Việt Nam để tránh làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị Việt - Trung, cũng như làm ảnh hưởng đến việc làm ăn, buôn bán của bà con chúng ta (vì ở khu giao hàng nào cũng có các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia).
http://nguoiviet.de/nv/modules.php?n...ewst&sid=17039
Một đàng th́ sử dụng chuyện Trung Quốc để chiêu hố kêu ngướ Việt hương´ vê` Việt Nam, một đàng th́ họ là tay chân phân phát hàng mà Trung Quốc giao cho. Thu nhập của các doanh nghiệp Trung Quốc th́ đóng thuê´ cho chính phủ TQ gia tăng ngân sách vũ khí .
Ngày hôm nay, 5/9/2011, tin từ ABW (sau đó được nhiều kênh truyền h́nh Ba Lan loan tải), cảnh sát Ba Lan kết hợp với một số nước trong khu vực đă phá một đường dây gian lận, lừa đảo thuế lớn nhất từ trước tới nay, bắt giữ gần 30 người. Tại Ba Lan họ đă bắt giữ 5 người trong đó có 2 người Việt Nam. Tên tuổi cũng như danh tính của 2 người này chưa được tiết lộ.
Thiệt hại lớn
Pḥng công tố Vac-sa-va (Ba Lan) đưa ra con số thiệt hại hàng tỉ Złoty (Zua-ty), điều đó cũng có nghĩa mức thiệt hại có thể tới cả tỉ đô- la v́ một đồng đô- la Mỹ chỉ đổi được chừng 2,7 Zua-ty Ba Lan.
Bà Hanna Gorajska-Majewska, công tố viên Ṭa phúc thẩm Vac-sa-va nói với báo chí rằng, phần lớn những hàng hóa này được nhập khẩu từ châu Á vào Đức và Ba Lan trên cơ sở những vận đơn khống, vận đơn giả, sau đó giá cả trên các vận đơn này bị khai thấp hơn rất nhiều lần so với gía trị thực của nó. Hiện cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được những hóa đơn, vận đơn giả này xuất phát từ nước nào trong Liên minh châu Âu.
Vẫn bà Hanna Gorajska-Majewska cho biết thêm, sự việc này kéo dài ít nhất từ năm 2008 và pḥng công tố đă kết hợp với ABW để cùng điều tra từ nhiều tháng nay.
Thất thoát của ngân sách nhà nước Ba Lan với những containers hàng nhập khẩu từ Á châu (chủ yếu từ Trung Quốc và Việt Nam) là vô cùng lớn. Cuộc điều tra cũng khám phá ra, việc gian lận thuế xảy ra trên tất cả các loại hàng hóa từ giầy dép, quần áo, vải vóc cho tới các mặt hàng điện dân dụng (AGD)...
Cơ quan điều tra cũng cho biết, có những đường dây chuyển tiền lậu về Việt Nam và Trung Quốc với số lượng rất lớn.
Việc điều tra đang tiếp tục được mở rộng và không loại trừ khả năng các đoàn kiểm tra sẽ ập vào trung tâm buôn bán của người Việt trong thời gian tới để truy t́m nguồn gốc hàng hóa cũng như xuất xứ của những chiếc hóa đơn VAT. Trong vụ việc này công an cũng “thu giữ hơn hơn chục triệu Zua-ty” – báo cáo của ABW cho biết.
Những người bị bắt có thể bị khép vào hoạt động tội phạm có tổ chức và rửa tiền.
Sếp của toàn bộ đường dây này được cho là một người Việt Nam...
http://www.danchimviet.info/archives/41752
Poles crack Asia-Europe fraud, laundering gang
(AFP)
5 September 2011
Warsaw — Polish prosecutors said Monday 30 people in several countries had been detained on suspicion of customs fraud and laundering millions of euros in an operation spanning Asia and eastern Europe.
The gang imported textiles and household electronics mostly from China and Vietnam using fake documents in which the declared value of the goods was considerably reduced, Hanna Gorajska-Majeska, Warsaw prosecutors’ spokeswoman said.
The cash made on unpaid customs duties was then laundered in tax havens and transferred back to China and Vietnam, police spokesman Robert Nawrot said, specifying losses of “billions of zlotys” (1 billion zloty = 278 million euros, 336 million dollars).
Five people including two Vietnamese nationals were detained in Poland along with 23 suspects “in other countries,” he said, adding that the gang was masterminded by a Vietnamese national who was detained in Ukraine.
Police in Ukraine, Lithuania and the Czech Republic took part in the operation.
“Cooperation with the Ukrainian police was crucial,” he said.
http://news.id.msn.com/regional/arti...mentid=5234858
Ngướ cộng sản VN như là tay chân của Trung Quốc và giúp Trung Quốc phân phát nhiêù containers hàng giả, hàng lậu thuê´ qua châu Mỹ và Âu Châu. Hèn chi mà cán bộ Đảng tuyên bô´ là chuyện ngư dân th́ quân đội do Đảng lảnh đạo sẽ không đụng đên´.
Các đường dây phân phát hàng buôn lậu, hàng giả của Trung Quốc trốn thuế các nươc´ Tây Phương, th́ gây thiệt hại cho các nền kinh tê´ các quôc´gia này.
Thứ Năm, 14 tháng 7 2011
ATF phá vỡ đường dây buôn lậu thuốc lá từ Việt Nam
Nhân viên công lực của chính phủ liên bang Mỹ cho biết họ vừa tịch thu 6.500 cây (tút) thuốc lá và hơn 200.000 đô la tiền mặt trong cuộc điều tra thuốc lá nhập lậu từ Việt Nam.
Theo tin của hăng thông tấn AP và nhật báo Seattle Times, nhân viên của Cục Quản lư Rượu, Thuốc hút, Súng và Thuốc nổ (ATF) cho biết vụ tịch thu này diễn ra hôm thứ tư khi họ thi hành 14 lệnh khám xét.
Giới hữu trách cũng tịch thu 5 chiếc xe hoặc được mua bằng tiền buôn lậu hoặc để vận chuyển số thuốc lá lậu được gởi tới vùng Seattle qua đường bưu điện.
Những vụ bắt giữ dự kiến sẽ được thực hiện sau khi văn pḥng công tố liên bang quyết định về các cáo trạng.
Một giới chức của ATF nói rằng những người trong đường dây buôn lậu thuốc lá này đă trốn thuế thuốc lá, làm cho các chính quyền liên bang và tiểu bang thất thu khoảng 24 triệu đô la từ năm 2008
http://www.printthis.clickability.co...125559133.html
Reply With Quote
Originally Posted by Cháu ngoan Bác Hồ
Bookmarks