Page 4 of 4 FirstFirst 1234
Results 31 to 35 of 35

Thread: Đốt Lò: Chuyện nhỏ - ̃ Nội Bộ Thanh Toán: Chuyện lớn _ Nổ Lò?

  1. #31
    Member
    Join Date
    24-05-2016
    Posts
    2,848

    Đốt Lò: Chuyện nhỏ - ̃ Nội Bộ Thanh Toán: Chuyện lớn _ Nổ Lò?

    Trung Quốc đă vô hiêu hóa lệnh bắt Lê Thanh Hải từ Tổng B'T và BCT như thế nào?


  2. #32
    Member
    Join Date
    24-05-2016
    Posts
    2,848

    Đốt Lò: Chuyện nhỏ - ̃ Nội Bộ Thanh Toán: Chuyện lớn _ Nổ Lò?

    “LỘ” tài liệu mật về thân thế của Vũ Nhôm và Bùi Cao Nhật Quân


  3. #33
    Member
    Join Date
    24-05-2016
    Posts
    2,848

    Đốt Lò: Chuyện nhỏ - ̃ Nội Bộ Thanh Toán: Chuyện lớn _ Nổ Lò?

    Tại sao Sâu Chúa Lê Thanh Hải vẫn chưa bị TB'T tống vào tù: Ai đă đủ mạnh đứng ra bảo kê?


  4. #34
    Member
    Join Date
    24-05-2016
    Posts
    2,848

    Đốt Lò: Chuyện nhỏ - ̃ Nội Bộ Thanh Toán: Chuyện lớn _ Nổ Lò?

    Con trai Trần Bắc Hà bị cáo buộc ‘rửa tiền’ hơn $10 triệu
    Mar 24, 2020 cập nhật lần cuối Mar 24, 2020

    Ông Trần Bắc Hà (phải) cùng con trai Trần Duy Tùng (trái) khi cùng tham gia một sự kiện ở Lào hồi năm 2017. (H́nh: Hồ Mai/Nhà Đầu Tư)
    HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cơ quan điều tra đă ra lệnh truy nă con trai Trần Bắc Hà và đồng phạm sau khi cáo buộc người này gửi trái phép hơn $10 triệu vào ngân hàng ở ngoại quốc.

    Theo báo Tiền Phong ngày 24 Tháng Ba, bị can Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà), cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phú, cùng 11 người đă bị Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đề nghị truy tố trong vụ án Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) thất thoát 1,500 tỷ đồng ($63.31triệu).

    Công an cũng đă ra lệnh truy nă toàn quốc và quốc tế hai bị can Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh, cổ đông Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi B́nh Hà.


    Trần Bắc Hà là cựu chủ tịch Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV), người c̣n được biết đến là một đàn em thân tín của cựu Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng.

    Hồi Tháng Mười Một, 2018, công an bắt Trần Bắc Hà để điều tra về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

    Tuy nhiên ông này đột ngột chết trong tù hôm 18 Tháng Bảy, 2019, sau hơn bảy tháng bị khởi tố, tạm giam. Và nay, Trần Bắc Hà v́ đă chết nên được đ́nh chỉ điều tra.

    Theo cơ quan điều tra, khi c̣n là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị BIDV, ông Trần Bắc Hà chỉ đạo thành lập công ty An Phú cho con trai Trần Duy Tùng làm chủ tịch và nhờ ông Vinh cùng hai người khác đứng tên mở công ty B́nh Hà.

    Quá tŕnh hoạt động, ông Tùng tuy không trực tiếp tham gia vào công ty B́nh Hà hay sở hữu cổ phần, nhưng ông Tùng là “chủ đứng thứ hai sau cha ḿnh.”

    Kết luận điều tra chỉ rơ “bị can Tùng trực tiếp nhờ ông Nguyễn Gia Thiều đứng tên làm chủ tịch của công ty B́nh Hà và nhờ ông Thái Thành Vinh, Trần Anh Quang đứng tên sở hữu cổ phần doanh nghiệp này.”


    Ông Trần Duy Tùng, con trai Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch BIDV đang bị truy nă quốc tế do bị cáo buộc rửa tiền. (H́nh: Tiền Phong)
    Bị can Tùng được xác định là “chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các cổ đông lợi dụng sự tin tưởng của BIDV, thông qua hoạt động kinh doanh, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho BIDV gần 150 tỷ đồng ($6.32 triệu). Do công ty An Phú đă đứng ra nhận nợ hơn 128 tỷ đồng ($5.39 triệu) để hợp thức hóa và che giấu tội chiếm đoạt, nhưng nay đă hoàn trả nên thiệt hại chỉ c̣n hơn 26 tỷ đồng ($1.09 triệu).”

    “Hành vi của Trần Duy Tùng phạm tội ‘Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.’ Đến nay, Tùng và Vinh đă bỏ trốn nên Cơ Quan Điều Tra ra quyết định truy nă toàn quốc và truy nă quốc tế,” kết luận điều tra nêu.

    Theo báo Zing, ngoài ra Cơ Quan Điều Tra Bộ Công An cáo buộc hai ông Tùng và Vinh c̣n có hành vi gửi trái phép $10.4 triệu tiền mặt vào Ngân Hàng Liên Doanh Việt Lào (VietBankLao), bằng cách cùng đồng phạm thông qua công ty An Phú góp 10% vốn điều lệ với LaoVietbank, “có dấu hiệu vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới hoặc rửa tiền.”

    Trong kết luận điều tra này c̣n có tám bị can bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.”

    Ông Trần Duy Tùng là con trai duy nhất của ông Trần Bắc Hà. Ngoài việc điều hành công ty An Phú (doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, năng lượng và khai khoáng), ông Tùng c̣n giữ chức thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Cảng Quy Nhơn.

    Tuy nhiên, sau hơn một năm đảm nhiệm vị trí lănh đạo Công Ty Cổ Phần Cảng Quy Nhơn đến Tháng Chín, 2017, ông Tùng xin từ chức.

    Đáng chú ư, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương khi phát hiện dấu hiệu thất thoát tài sản nhà nước trong việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn đă đề nghị thanh tra lại toàn bộ sự việc nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức. (Tr.N)

  5. #35
    Member
    Join Date
    24-05-2016
    Posts
    2,848

    Đốt Lò: Chuyện nhỏ - ̃ Nội Bộ Thanh Toán: Chuyện lớn _ Nổ Lò?

    LÊ THANH HẢI BỊ BẮT K_HẨN CẢ VN DẬY SÓNG V̀ HÉ LỘ T̀NH TIẾT ĐÁNG NGỜ NÀY


Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. Replies: 3
    Last Post: 07-03-2015, 07:40 AM
  2. Lại chuyện CĐNV/BCA !
    By longquan in forum Tin Cộng Đồng
    Replies: 3
    Last Post: 25-12-2011, 09:11 AM
  3. Replies: 2
    Last Post: 18-08-2011, 08:32 AM
  4. Chuyện hai người con gái VN
    By Tiếng Xưa in forum Tin Việt Nam
    Replies: 3
    Last Post: 25-03-2011, 10:35 AM
  5. MỘT CHUYẾN ĐI VỀ TRẠI TỴ NẠN
    By Tiếng Xưa in forum Tin Việt Nam
    Replies: 1
    Last Post: 08-03-2011, 09:27 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •