Bộ Y tê´ CHXHCNVN
Vietnam : Bribes for Ministry of Health Projects
http://www.amchamvietnam.com/2707
http://www.amchamvietnam.com/2706
Các Bộ khác :
Four individuals were arrested today on charges that they and their company, Nexus Technologies Inc., paid bribes to various Vietnamese government officials in exchange for lucrative contracts to supply equipment and technology to Vietnamese government agencies, in violation of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Acting Assistant Attorney General Matthew Friedrich and Acting U.S. Attorney Laurie Magid for the Eastern District of Pennsylvania announced.
http://www.usdoj.gov/opa/pr/2008/Sep...8-crm-782.html
Điểm lại th́ thấy có đủ:
Quân Đội Nhân Dân điều hành Công ty bay dịch vụ miền Nam = Southern Services Flight Company (“SSFC”) thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, Bộ giao thông vận tải.
Bộ Công Nghiệp có Liên doanh dầu khí Việt Xô = Vietsovpetrol Joint Venture (“VSP”) và Công ty khí đốt Petro Việt Nam = Petro Vietnam Gas Company (“PVGC”)
Bộ Công An = Ministry of Public Security có T&T Co. LTD = Tourism and Trading Company.
Case 2:08-cr-00522-TJS Document 106 Filed 10/29/09 Page 3 of 31
Nexus Technologies-The Indictment
Liên quan vụ nhận hôí lộ từ Úc :
* Báo Đảng bỏ bài liên quan tới Securency
* Úc điều tra vụ hối lộ liên quan tới VN
* 'V́ sao họ trả nhiều tiền như thế?'
* Tiền polymer: '10 triệu AUD' vào tài khoản Thụy Sĩ
* Úc điều tra vụ tiền polymer dính líu Việt Nam
RBA offshoot's $10m
http://www.theage.com.au/national/rb...0525-bkt7.html
ông Lê Đức Thúy, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia
http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-do...8/03/3BA00C7D/
Securency trả học phí cho con ông Thúy
Ông Lê Đức Thúy hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám sát Tài chính Quốc gia.
Vụ điều tra cáo buộc Securency đưa hối lộ cho thấy hăng này dùng quỹ đen trả học phí cho con cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy.
Diễn biến được nói trong bài của báo Úc The Age của tác giả Nick McKenzie và Richard Baker đăng ngày 24/01/2011.
Securency, Công ty in tiền của Ngân hàng Trung Ương Australia, bị cáo buộc hối lộ thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam bằng việc trả cho con thống đốc tiền để theo học một trường đại học giành cho những người có tiền ở Anh.
Việc dàn xếp này là một trong nhiều ưu đăi tài chính béo bở mà Ngân hàng Trung Ương Australia bị cáo buộc chuyển cho quan chức Việt Nam để đổi lấy một hợp đồng theo đó Việt Nam in tiền đồng trên chất liệu giấy polymer của Securency.
Vụ này xảy ra trước mũi của các thành viên hội đồng quản trị của Securency do Ngân hàng Trung Ương Australia bổ nhiệm, vốn để cho Securency tham gia vào những phi vụ hối lộ bằng hàng triệu đôla tiền hoa hồng.
Số tiền nhiều triệu đôla này được cất giữ tại tài khoản ở nước ngoài và họ thuê những người trung gian trả tiền cho các quan chức nước ngoài để giành hợp đồng.
Không ai trong số cựu giám đốc của Securency là người Úc bị qui kết trách nhiệm đối với việc hội đồng quản trị đă không ngăn chặn Securency trong việc đưa hối lộ như bị cáo buộc.
Các tiết lộ mới nhất sẽ làm tăng áp lực đối với Cảnh sát Liên bang Australia đi tới việc buộc tội ban giám đốc Securency đứng đằng hoạt động làm ăn với Việt Nam và kể như sẽ trở thành vụ hối lộ cho nước ngoài đầu tiên bị truy tố tại Úc.
Các nguồn pháp lư đă xác nhận với báo The Age rằng Securency dùng nguồn tiền của họ trả tiền học đại học cho một người con của ông Lê Đức Thúy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ năm 1999 đến năm 2007.
'Lập quỹ đen'
Ông Lương Ngọc Anh từng được ca ngợi như doanh nhân giỏi trên báo chí tại VN.
Ông Thúy, hiện vẫn là quan chức đầy quyền lực với cương vị Chủ tịch Hội đồng Giám sát Tài chính Quốc gia đă chọn Securency để kư nhiều hợp đồng trị giá hàng chục triệu đô la.
Trước khi trở thành thống đốc ngân hàng, ông Thúy là trợ lư của cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đỗ Mười.
Các nguồn cho biết, hăng thông tấn AFP vào năm ngoái đă chất vấn một số chuyên viên cao cấp của Securency về việc thanh toán học phí đại học.
Người ta cho rằng Securency đă mở một quỹ đen dùng để thanh toán hàng chục ngàn đô la tiền học phí cho con của ông Thúy học tại Đại học Durham.
Quỹ đen này được lập ra trong đó có cả số tiền 15 triệu đôla ở dạng tiền hoa hồng để Securency trả cho người trung gian là ông Lương Ngọc Anh, để đổi lại lấy việc giúp cho Securency giành được hợp đồng.
Securency đă trả tiền hoa hồng vào tài khoản ngân hàng dưới sự chỉ đạo của ông Lương Ngọc Anh - bao gồm một tài khoản ở Thụy Sĩ và một tài khoản nữa ở Hong Kong.
Securency đă trả tiền hoa hồng vào các tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ và Hong Kong dưới sự chỉ đạo của ông Lương Ngọc Anh
The Age
Securency đă trả một phần lớn trong số các khoản tiền hoa hồng cho chính ông Lương Ngọc Anh, người mà người ta tin là một quan chức Việt Nam.
Khi trả số tiền này cho người này, Securency không có đủ biện pháp pḥng hộ về chống hối lộ hoặc không có bằng chứng là người nhận tiện đă làm những việc xứng đáng được hưởng khoản tiền được trả.
Các nguồn pháp lư xác nhận với báo The Age rằng AFP nghi ngờ số tiền hoa hồng này đă được chuyển cho các quan chức Việt Nam hoặc người thân của họ. Những nguồn này nói rằng một số nhân vật điều hành cấp cao của Securency tại nơi riêng tư đă bác bỏ việc dính líu trực tiếp vào vụ đưa hối lộ, bao gồm cả việc trả lệ phí đại học.
Luật chống hối lộ của Úc qui định việc làm lợi cho một quan chức nước ngoài để đạt được lợi thế kinh doanh là hành vi bất hợp pháp.
Một công ty có thể chịu trách nhiệm về tội hối lộ mà người môi giới của họ ở nước ngoài phạm phải. Hội đồng quản trị của Securency, phân nửa thuộc sở hữu của Ngân hàng Trung Ương Australia, chấp thuận thanh toán hàng triệu tiền hoa hồng cho người đóng vai tṛ trung gian phía Việt Nam của công ty Securency.
Thống đốc Ngân hàng Trung Ương Australia và Bộ Trưởng Tài chính Liên bang đă từ chối ra lệnh điều tra hội đồng quản trị Securency, hoặc chính Ngân hàng Trung Ương Australia, về chuyện không có biện pháp pḥng vệ đủ để tránh tham gia vào việc đưa hối lộ.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/viet...elopment.shtml
RBA firm accused of bribing Vietnam central bank boss
Nick McKenzie and Richard Baker
THE Reserve Bank of Australia's currency maker, Securency, allegedly bribed Vietnam's central bank governor by paying for his child to attend an exclusive British university.
The bribe is one of several lucrative financial incentives funnelled by the RBA company to Vietnamese officials in return for an agreement that Vietnam would print its currency on Securency's plastic bank note material.
The alleged bribery helped Securency win huge bank note supply contracts in Vietnam, transforming the country's currency from paper to plastic between 2002 and 2009.
Advertisement: Story continues below
The alleged bribery happened under the noses of Securency's RBA-appointed board members, who allowed the company to engage in the bribery-prone practice of paying multimillion-dollar commissions to offshore accounts belonging to middlemen who were hired to win contracts from foreign officials around the world.
None of Securency's former Australian directors have been held to account for the board's failure to prevent Securency allegedly engaging in bribery.
The revelations will increase pressure on the Australian Federal Police to charge the Securency executives behind the Vietnamese dealings in what would be the nation's first foreign bribery prosecution.
Legal sources have confirmed to the Herald that Securency funds were used to pay for the university education of one of the children of Le Duc Thuy, who served as the governor of Vietnam's central bank between 1999 and 2007.
Mr Thuy, who remains one of Vietnam's most powerful officials in his role as chairman of the National Finance Supervision Council, awarded Securency currency contracts worth tens of millions of dollars.
Before becoming the central bank governor, Mr Thuy worked as a close aide to former communist party boss Do Muoi.
The legal sources said some of Securency's senior staff were questioned last year by the Australian Federal Police about the payment of the university fees.
It is understood that a secret Securency slush fund was used to pay tens of thousands of dollars in fees for one of Mr Thuy's children to attend the University of Durham, a top-tier British university.
The slush fund was set up with some of the $15 million in commissions paid by Securency to a Vietnamese middleman, Anh Ngoc Luong, in return for helping win contracts. The commissions were paid by Securency into several bank accounts, including one in Switzerland and another in Hong Kong.
Legal sources have confirmed to the Herald that the AFP suspects the commissions were diverted to Vietnamese officials or their relatives. But the sources said senior Securency executives have privately denied having direct involvement in the payment of any bribes, including the university fees.
Under Australian anti-bribery laws, it is illegal to give a benefit to a foreign official to gain a business advantage.
The RBA's chairman, Glenn Stevens, and the federal Treasurer, Wayne Swan, have refused to order an inquiry to examine whether the Securency board, or the RBA, failed to adequately safeguard the company from engaging in bribery.
The AFP inquiry is only examining whether Securency employees engaged in bribery. Securency's chairman between 1996 and 2008 was the former RBA deputy governor Graeme Thompson.
http://www.smh.com.au/business/rba-f...123-1a18p.html
Former Vietnam bank chief linked to graft probe
By Peter Smith in Sydney
The former governor of the Vietnamese central bank has been linked to an Australian police investigation for allegedly receiving bribes from a banknote printing company that is half-owned by the Reserve Bank of Australia.
Securency, a joint venture between the RBA and Innovia Films, a UK-based specialist film-maker, has been under investigation by the Australian Federal Police for 20 months over allegations it made payments to agents in a number of countries that are suspected of having been used to pay kickbacks to government officials.
A person with direct knowledge of the probe said Securency had allegedly bribed Le Duc Thuy, the former governor of the State Bank of Vietnam, by paying tens of thousands of dollars in fees for his son to attend an overseas university. When contacted, Mr Thuy declined to comment on the allegations. Innovia Films said in a statement on its website that it is co-operating fully with the police and other authorities on allegations of improper practices involving Securency International.
It is common practice for foreign companies looking to gain business in Vietnam to pay the overseas tuition fees of government officials’ children.
http://www.ft.com/cms/s/0/f5d1ef40-2...#axzz1CbnUK9ef
Công ty Veraz hôí lộ quan chưc´ Trung Quôc´ và Việt Nam
In the case of Veraz Networks, the SEC alleged that Veraz “engaged” a consultant in China who, in 2007 and 2008, “gave gifts and offered improper payment” valued at about $ 40,000 combined to officials at a Chinese government-controlled telecommunications company. The SEC said the consultant did this “in an attempt to win business for Veraz.”
The commission also alleged that a Veraz employee made “improper payments” to the CEO of a government-controlled telecommunications company in Vietnam to win business for Veraz.
http://www.amchamvietnam.com/?id=3849
Bookmarks